美 대형 건설사, 1억 달러 담합 혐의...코로나 대출 사기로 치과체인 700만 달러 벌금

오클라호마주 침식 방지 전문업체 수 이로전 컨트롤(Sioux Erosion Control)이 1억 달러 이상의 공공 발주 교통 건설 공사에서 담합한 혐의로 기소됐다.

법원 문서에 따르면 수 이로전 컨트롤의 부사장 BG 데일 비스코(B.G. Dale Biscoe)와 직원 랜들 데이비드 셸턴(Randall David Shelton), 그리고 회사가 2017년 9월부터 2023년 4월까지 침식 방지 산업 내 경쟁업체들과 공모해 침식 방지 제품 및 서비스의 가격을 인상하고 유지한 혐의를 받고 있다.

침식 방지 제품은 잔디 등을 포함하며, 고속도로 건설 및 보수 공사에서 토양이나 암석의 유출을 제어하는 데 사용된다.

미 법무부에 따르면 피고인들과 공모자들은 오클라호마주 내 다른 지역의 계약을 나누기로 합의하고, 특정 프로젝트에 대해 의도적으로 높은 가격의 입찰을 제출하거나 아예 입찰을 거부하는 방식으로 입찰을 조작했다.

비스코, 셸턴, 그리고 수 이로전 컨트롤은 셔먼 독점금지법(Sherman Antitrust Act) 위반 혐의로 기소됐다. 이 법은 개인에게 최대 10년의 징역과 100만 달러의 벌금을, 기업에는 최대 1억 달러의 벌금을 부과할 수 있다.

치과 체인, 코로나19 대출 사기로 630만 달러 벌금

남캘리포니아에서 6개의 치과 병원을 운영하는 웨스트 코스트 덴탈 어드미니스트레이티브 서비스 LLC(West Coast Dental Administrative Services LLC)가 중소기업청(SBA)의 코로나바이러스 지원·구제·경제 안정법(CARES Act)에 따른 급여 보호 프로그램(PPP)에서 7건의 부적절한 대출을 받은 혐의로 630만 달러의 벌금을 납부했다.

연방 검찰은 웨스트 코스트 덴탈과 그 설립자이자 전 소유주인 솔레이먼 코헨-세드그(Soleyman Cohen-Sedgh) 박사, 파리드 파크라반(Farid Pakravan) 박사, 파르하드 마나비(Farhad Manavi) 박사가 300명 이상의 직원을 고용하고 있어 자격이 없음에도 불구하고 2차 PPP 대출을 받고 이후 대출 탕감을 받았다고 주장했다.

마나비 박사는 자신의 부동산 투자 회사인 시티 리얼 에스테이트 홀딩스(City Real Estate Holdings Inc.)에 대한 별도의 부적절한 PPP 대출과 관련해 허위청구법(False Claims Act)에 따른 잠재적 책임을 해결하기 위해 3만5,150달러의 추가 벌금을 납부했다고 법무부는 목요일 밝혔다.

미국 정부는 또한 웨스트 코스트 덴탈이 개별 PPP 신청서에 제휴 치과 병원들의 공동 소유권을 공개하지 않았으며, 시티 리얼 에스테이트 홀딩스가 투자 목적으로 운영되는 수동적 사업체이기 때문에 PPP 규정에 따라 대출을 받을 자격이 없었다고 주장했다.

엔터테인먼트 시설 운영업체, 불법 사전 합병 활동으로 350만 달러 벌금 위기

뉴욕에 본사를 둔 경기장 및 기타 엔터테인먼트 시설 운영업체 레전드 호스피탈리티 페어런트 홀딩스 LLC(Legends Hospitality Parent Holdings LLC)가 엔터테인먼트 시설 관리업체 ASM 글로벌(ASM Global Inc) 인수 과정에서 불법 사전 합병 활동을 한 혐의로 350만 달러의 벌금에 직면했다.

법무부는 월요일 레전드가 하트-스콧-로디노법(Hart-Scott-Rodino Act, HSR Act)을 위반하여 필수 사전 합병 대기 기간 동안 로스앤젤레스에 본사를 둔 ASM의 일부 측면을 통제했다고 주장했다.

법무부 반독점국의 앤드류 포먼(Andrew Forman) 부차관보는 "기업들은 합병을 완료하기 전까지 별도의 독립적인 상태를 유지해야 한다. 우리의 소장은 레전드가 그러한 의무를 이행하지 않았다고 주장한다"고 말했다.

법무부는 뉴욕 남부 지방법원에 레전드를 상대로 HSR법 위반에 대한 민사 반독점 소송을 제기했다. 승인될 경우 레전드는 350만 달러의 벌금을 납부하고, 특정 행위를 자제해야 하며, 반독점 준법 감시인을 임명해 반독점 교육 및 준법 프로그램을 실시하고 법무부에 정기적인 준법 보고서를 제출해야 한다.