아스팔트 업체 담합으로 650만 달러 벌금... 세금 환급 과장한 세무사 영업정지... 플로리다 남성, 240만 달러 탈세 혐의 인정

미시간주의 한 아스팔트 업체가 4년간 주 전역의 포장 공사 입찰에서 다른 아스팔트 업체들과 담합한 혐의로 650만 달러의 벌금을 물게 됐다.

폰티악에 본사를 둔 아스팔트 스페셜리스트(Asphalt Specialists LLC)는 1월 30일 2013년 3월부터 2018년 11월까지 알스 아스팔트 포장(Al's Asphalt Paving Company Inc)과, 2017년 7월부터 2021년 5월까지 F. 얼라이드 컨스트럭션(F. Allied Construction Company Inc)과 담합에 가담한 혐의를 인정했다고 미 법무부가 목요일 밝혔다.

공모자들은 서로의 입찰 가격을 조정해 미리 정해진 낙찰 업체 외의 업체들이 경쟁력 없는 가격을 제시함으로써 고객들에게 경쟁이 있는 것처럼 거짓 인상을 주었다.

세 회사 모두 아스팔트 포장 서비스 업계의 입찰 담합 및 기타 반경쟁 행위에 대한 연방 반독점 조사의 일환으로 공모 혐의를 받았다.

알스 아스팔트는 7월 31일 유죄를 인정하고 795,661.81달러의 벌금 선고를 받았다. 얼라이드도 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있다.

법무부에 따르면 이 조사와 관련해 6명의 개인도 기소됐다.

텍사스 세무사, 고객 환급액 과장으로 영업 정지

텍사스주의 한 세무사가 2년간 고객들의 세금 환급액을 부풀린 혐의로 영업 정지 처분을 받았다.

텍사스 북부 연방지방법원은 수요일 텍사스 세무사 루벤 곤잘레스(Ruben Gonzalez)와 그의 지시를 받는 모든 사람에게 타인의 연방 세금 신고를 대행하지 못하도록 하는 영구 금지 명령을 내렸다.

금지 명령에 따르면, 곤잘레스는 '신 바레라스 인컴 택스(Sin Barreras Income Tax)'라는 사업체를 이용해 타인의 세금 신고를 대행할 수 없게 됐다. 2021년부터 2023년까지 이 사업체에서 작성한 상당수의 신고서에서 그와 그의 직원들이 고객의 세금 환급액을 크게 부풀렸기 때문이다.

그들은 사업 손실을 조작하거나 과장하고, 실제로 하지 않은 자선 기부금 공제를 기록하고, 고객들이 받을 자격이 없는 에너지 크레딧과 코로나바이러스 가족 병가 크레딧을 거짓으로 청구했다.

연방 소송에 따르면, 곤잘레스는 고객들의 세금 환급액을 반복적으로 과대 계상함으로써 2년 동안 사기를 저질러 미국이 2,000만 달러 이상의 세수를 잃게 했다.

곤잘레스는 2021년 초부터 자신이나 직원들이 연방 세금 신고서나 수정된 세금 신고서 또는 환급 청구서를 작성해준 모든 사람에게 이 금지 명령을 통지해야 한다.

또한 영구 금지 명령은 곤잘레스가 사업을 수행한 모든 장소에 금지 명령 사본을 게시하고, 모든 소셜 미디어 계정과 웹사이트에 세금 신고 대행이 금지되었다는 성명을 게시하도록 요구했다.

의료기기 판매업자, 240만 달러 탈세 혐의 인정

플로리다주의 한 남성이 자신의 사업에서 벌어들인 소득에 대해 약 240만 달러의 세금을 회피한 혐의로 오늘 유죄를 인정했다.

법원 문서와 법정 진술에 따르면, 76세의 로저 휘트먼(Roger Whitman)은 2002년부터 2018년 사이 의료기기를 제조 및 판매하여 수백만 달러의 총수입을 올렸다.

법무부는 화요일 휘트먼이 2000년 이후 개인 소득세 신고를 하지 않았고 세금을 납부하지 않았다고 밝혔다.

2012년 국세청(IRS)은 휘트먼에게 2002년부터 2009년까지의 세금으로 약 80만 달러를 부과했다. 이에 대응해 휘트먼은 자신의 소득과 자산을 숨기기 위해 여자친구를 수탁자로 하는 신탁을 설립했다.

휘트먼은 여자친구에게 신탁 명의로 두 개의 은행 계좌를 개설하도록 지시했고, 이 계좌들에 대해 휘트먼의 여자친구가 단독 서명 권한을 가졌다.

휘트먼은 사업에서 발생한 수입을 신탁의 은행 계좌에 입금하고 이 자금을 개인 비용을 지불하는 데 사용했다.

또한 법무부에 따르면, 그는 2019년 7월경 IRS의 징수 노력을 더욱 방해하기 위해 새로운 법인을 설립해 사업을 운영했다.

11월 13일 선고를 앞둔 휘트먼은 최대 5년의 징역형과 함께 보호 관찰 및 금전적 처벌을 받을 수 있다.