미 법무부, 이란의 바이낸스 이용 17억 달러 암호화폐 자금 이동 의혹 조사

미국 당국이 이란이 암호화폐 거래소 바이낸스를 통해 자금을 이동하고 제재를 회피했을 가능성을 조사하고 있다. 월스트리트저널 보도에 따르면, 이번 조사는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 새로운 압박을 가하고 있다.

미국 법무부는 해당 거래에 대한 직접적인 지식을 가진 인물들에게 세부 정보 제공을 요청하고 있는 것으로 알려졌다. 현 단계에서는 조사가 바이낸스 자체를 겨냥한 것인지, 아니면 플랫폼에서 자금을 이동한 사용자들만을 대상으로 하는지는 불분명하다. 그러나 이번 소식은 미국의 대규모 소송이 있은 지 불과 2년 만에 바이낸스를 다시 법적 조명 아래 놓이게 했다.

대규모 암호화폐 이체에 초점 맞춘 조사

이번 사건은 바이낸스 내부 조사에서 이란 연계 그룹과 관련된 대규모 암호화폐 흐름이 적발되면서 시작됐다. 조사를 진행한 직원들은 중국 내 고객들로부터 이란과 연결된 암호화폐 지갑으로 약 17억 달러가 송금된 것을 발견했다고 밝혔다.

이 중 10억 달러 이상이 블레스드 트러스트라는 홍콩 결제 회사를 통해 유입됐다. 이 자금은 예멘의 후티 반군을 포함한 이란 동조 세력을 지원했을 가능성이 있는 지갑 네트워크를 거쳐 이동한 것으로 전해졌다.

조사팀이 이러한 의혹을 제기한 직후, 바이낸스는 조사를 수행한 직원들을 휴직 조치했다. 월스트리트저널은 이 조치가 직원들이 자금 관련 보고서를 제출한 직후 이뤄졌다고 보도했다.

바이낸스는 미국 제재 대상 목록에 있는 어떤 단체와도 거래하지 않았다고 밝혔다. 회사 대변인은 "제재 대상 단체와 직접 거래한 적이 전혀 없다"고 단언했다.

그는 또한 회사가 "정교하고 다국적인 금융 활동 패턴"을 발견했으며, 법 집행 기관과 협력해 해당 네트워크를 차단했다고 덧붙였다.

회사는 자체 후속 조사 결과 이란 이슬람혁명수비대와 연결된 지갑으로 이동한 금액은 2,400만 달러에 불과하다고 밝혔다.

여전히 미국 감시 하에 있는 바이낸스

이번 소식은 바이낸스가 여전히 미국의 엄격한 감시를 받고 있는 상황에서 나왔다. 2023년 바이낸스는 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 유죄를 인정했다. 이 사건의 일환으로 회사는 43억 달러의 벌금을 납부했다. 창업자 창펑 자오도 유죄를 인정하고 4개월간 수감됐다.

바이낸스는 현재 2029년까지 미국 컴플라이언스 감시관의 관리를 받아야 한다. 감시관은 회사에 이란 연계 거래에 대한 추가 데이터 제공을 요청했다.

동시에 미국 상원의원 리처드 블루멘탈도 이 문제에 대한 조사에 착수했다. 그는 자금 흐름의 규모가 회사의 통제 시스템에 대한 중대한 의문을 제기한다고 밝혔다.

"새롭게 드러난 불법 이체의 규모와 내부 조사관들의 설명되지 않은 해고는 바이낸스의 미국 제재 및 은행법 준수 여부에 의문을 제기한다"고 그는 말했다.

현재까지 법무부는 이번 사건에서 바이낸스가 법을 위반했는지 여부를 밝히지 않았다. 그러나 이번 조사는 워싱턴에서 암호화폐 거래소들이 테러 자금 및 제재와 관련해 은행들이 따르는 것과 동일한 규정을 준수해야 한다는 인식을 강화하고 있다.

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