와이즈 주주들, 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 위반 의혹으로 소송 제기

7월 31일, 기술 그룹 와이즈 (WSE)를 상대로 집단소송이 제기되었다. 이 소송은 회사의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 실패로 인해 투자자들이 피해를 입었다고 주장한다.

이 연방 증권 소송은 원고들이 2026년 5월 11일부터 2026년 7월 23일까지의 기간(집단소송 대상 기간) 동안 인위적으로 부풀려진 가격으로 와이즈 주식을 매입했다고 주장한다. 원고들은 이제 해당 기간 동안 회사의 위법 행위가 공개되면서 발생한 재정적 손실에 대한 보상을 요구하고 있다. 이 증권 소송에서 보상을 받을 자격이 있는지 알아보려면 여기를 클릭하라.

회사의 주가는 지난 6개월 동안 약 2% 하락했다.

와이즈는 무엇을 하는 회사인가

와이즈는 국경 간 자금 이동 및 자금 관리에 중점을 둔 글로벌 기술 회사다. 이 회사는 와이즈 계좌, 와이즈 비즈니스, 와이즈 플랫폼을 제공하며, 고객들이 40개 이상의 통화를 보유하고 국가 간 자금을 이동하며 해외에서 지출할 수 있도록 한다.

주주들이 와이즈를 고소하는 이유

소장은 와이즈가 2026년 5월 11일 런던증권거래소에서 나스닥으로 주요 상장을 이전한 것을 중심으로 한다. 같은 날, 와이즈는 미국 상장이 회사의 사명을 가속화하고 미국 시장 접근을 확대하는 방법이라고 설명하는 보도자료를 발표했다. 회사와 이사회 의장은 미국을 자사 제품의 가장 큰 시장 기회라고 설명했다.

또한 2026년 5월 11일, 와이즈는 SEC에 Form S-8을 제출했으며, 이는 2026년 5월 8일 발효된 Form 20-F 등록 신고서를 참조로 포함했다. 등록 신고서는 와이즈의 사업이 결제 서비스, 송금, 자금세탁방지, 테러자금조달방지, 사기 탐지, 소비자 보호 및 관련 라이선스 요건을 포함한 광범위한 규제의 대상이라고 공시했다.

원고들은 이러한 위험 공시가 규제 문제를 일반적이거나 가상적인 위험으로 제시했기 때문에 중대하게 허위이고 오해의 소지가 있다고 주장한다. 소장에 따르면, 와이즈는 이미 벨기에 당국의 적극적인 조사를 받고 있었으며, 회사는 미국 국법은행 인가 신청을 위협하는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 프로세스에 대한 오래되고 중대하며 광범위한 우려에 직면해 있었다.

진실이 드러나다

로이터는 2026년 6월 1일, 브뤼셀 검찰청이 5억 유로 이상, 즉 5억 8,250만 달러에 달하는 의심스러운 거래와 관련된 사건에서 와이즈의 유럽 법인을 조사하고 있다는 소식 이후 와이즈의 런던 상장 주식이 하락했다고 보도했다. 기사는 조사가 전년도에 시작되었으며 사기, 부패, 마약 밀매와 연관된 것으로 알려진 잠재적 자금세탁 범죄와 관련이 있다고 전했다.

월스트리트저널은 이후 2026년 7월 24일, 통화감독청이 와이즈의 국법신탁은행 라이선스 신청을 거부했다고 보도했다. 기사는 통화감독청이 와이즈 미국 법인의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지에 대한 오래된 결함을 포함한 중대한 감독 및 규정 준수 우려를 이유로 들었다고 전했다.

이 증권 소송의 대표 원고 신청 마감일은 2026년 9월 29일이다.