주간 금융범죄 동향: 달라스 호스피스 업체, 코로나 관련 부당청구로 2630만 달러 벌금... 불법 기업용 전화 소프트웨어 판매 3인방 실형

텍사스주 달라스 소재 호스피스 제공업체인 프로비스타 헬스(Provista Health)가 팬데믹 기간 중 요양원에 의학적으로 불필요한 다양한 호흡기 병원체 패널(RPP) 검사를 실시하고 메디케어에 부당 청구한 혐의로 2630만 달러를 지불하라는 명령을 받았다고 법무부가 목요일 발표했다.

7월 18일, 메릴랜드주 연방지방법원은 패트릭 브리튼-하(Patrick Britton-Harr)가 소유한 프로비스타와 다른 실험실 회사들이 허위청구법을 위반한 혐의로 앞서 언급한 금액의 지불 판결을 내렸다.

2023년 7월 제기된 소송에서 미국 정부는 수혜자들이 호흡기 질환 증상이 없었고 해당 검사가 흔치 않은 호흡기 병원체를 대상으로 했기 때문에 RPP 검사가 의학적으로 필요하지 않았다고 주장했다.

소송에서는 또한 브리튼-하와 프로비스타가 의사가 처방하지 않은 RPP 검사에 대해 청구를 제출했고, 때로는 실제로 수행되지 않은 RPP 검사에 대해서도 청구했다고 주장했다. 여기에는 이미 사망한 수혜자들로부터 채취했다고 주장한 300건 이상의 비강 면봉 검사 샘플에 대한 청구도 포함됐다.

기업용 전화 소프트웨어 불법 복제 판매로 3명 실형 선고

법무부에 따르면 부부와 제3의 인물이 소매가 8800만 달러 이상의 수만 건의 불법 복제된 기업용 전화 시스템 소프트웨어 라이선스를 판매한 혐의로 실형을 선고받았다.

오클라호마주 터틀에 거주하는 48세의 컴퓨터 시스템 관리자 레이먼드 브래들리 '브래드' 피어스(Raymond Bradley 'Brad' Pearce)는 목요일 4년의 징역형을 선고받고 400만 달러를 지불하라는 명령을 받았다. 6월에는 같은 터틀에 거주하는 그의 아내 더스티 O. 피어스(Dusti O. Pearce, 46세)가 1년 1일의 징역형을 선고받고 400만 달러를 지불하라는 명령을 받았다.

뉴저지주 콜드웰의 제이슨 M. 하인스(Jason M. Hines, 44세)는 18개월의 징역형과 18개월의 자택 연금, 그리고 200만 달러를 지불하라는 명령을 받았다.

2023년 유선 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정한 이들 3인방은 또한 다음과 같이 배상금을 지불해야 한다: 브래드 피어스는 1700만 달러, 더스티 피어스는 1000만 달러, 하인스는 500만 달러 이상.

피어스 부부는 하인스와 공모하여 IP Office 전화 시스템의 기능을 잠금 해제하는 데 사용되는 무단 아바야 다이렉트 인터내셔널(ADI) 소프트웨어 라이선스를 제작하고 판매하는 계획에 가담했다.

IP Office를 판매한 캘리포니아 소재 국제 비즈니스 통신 회사인 아바야 홀딩스 코퍼레이션(Avaya Holdings Corporation)은 IP Office의 기능을 잠금 해제하는 소프트웨어 라이선스도 판매했다.

아바야의 고객 서비스 직원이었던 브래드 피어스는 시스템 관리자 권한을 이용해 수만 건의 ADI 소프트웨어 라이선스 키를 생성한 뒤 이를 불법적으로 하인스와 다른 고객들에게 판매했고, 이들은 다시 전 세계의 재판매업자와 최종 사용자들에게 판매했다.

그는 또한 전직 아바야 직원들의 계정을 도용해 더 많은 라이선스 키를 만들었고, 계정 정보를 변경하여 전체 계획을 숨겼다. 한편 더스티 피어스는 이 불법 운영의 회계사 역할을 맡았다.

의사, 규제 약물 불법 유통 및 의료보험 사기로 수년간 징역형 위기

연방 배심원단은 화요일 루이지애나주의 한 의사가 옥시코돈과 모르핀을 포함한 220만 회 이상의 스케줄 II 규제 약물을 불법 유통한 혐의와 540만 달러 이상의 의료보험 사기 혐의에 대해 유죄를 선고했다고 법무부가 밝혔다.

법원 문서에 따르면, 에이드리언 덱스터 탈봇(Adrian Dexter Talbot, 58세)은 루이지애나주 슬라이델에서 메덱스 클리니컬 컨설턴츠(Medex Clinical Consultants)를 소유하고 운영하며 규제 약물에 대해 현금을 받았다.

탈봇은 메덱스를 찾는 사람들이 약물을 구하려 하거나 처방된 약물을 남용하고 있다는 징후를 무시했다.

2015년, 그는 피네빌에서 풀타임 직장에 다니는 동안 자신을 만나지 않은 사람들도 약물을 구할 수 있도록 오피오이드와 다른 규제 약물에 대한 처방전에 미리 서명해 클리닉에 두었다.

2016년에는 슬라이델 클리닉에서 같은 방식으로 배포될 처방전에 미리 서명할 다른 의료인을 고용해 메덱스 계좌로 현금을 입금받았다.

탈봇은 이 계획을 은폐하기 위해 환자 기록을 위조했고, 이 과정에서 개인들이 보험 혜택을 사용해 처방전을 조제했다. 이는 적절한 환자 검진이나 의학적 필요성 확인 없이 처방전이 작성되어 의료보험 프로그램에 부정 청구되는 결과를 낳았다.

그는 의료보험 사기 공모 혐의로 최대 10년의 징역형에, 다른 혐의로는 최대 20년의 징역형에 직면해 있다.



표 1: 최근 주요 금융범죄 사례 요약