TD뱅크, 자금세탁 방지 실패로 38억달러 과징금·美 성장 제한 예정

토론토 도미니언 뱅크(NYSE:TD)가 마약 카르텔의 자금세탁 감시 실패 혐의와 관련해 과징금을 물게 될 전망이라고 월스트리트저널(WSJ)이 단독 보도했다.이 캐나다 은행은 약 38억달러(약 5조원)의 과징금을 물고 미국 내 성장에 제한을 받을 것으로 예상된다.예상되는 합의안에 따르면, TD뱅크의 미국 법인은 미 법무부(DOJ) 수사에서 비롯된 형사 혐의에 대해 유죄를 인정할 가능성이 높다.이 합의는 이르면 오늘 발표될 수 있으며, 미 법무부, 통화감독청(OCC), 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 연방준비제도(Fed) 등 여러 기관이 관여한다.WSJ 보도에 따르면, 법무부와 FinCEN은 은행의 자금세탁방지 규정 준수를 감독하기 위해 독립 감시인을 배치할 예정이다. FinCEN 감시인은 4년간 유지될 것으로 보인다.과징금은 법무부와 FinCEN이 나눠 받게 되며, 법무부가 22억8000만달러, FinCEN이 16억5000만달러를 각각 받을 예정이다.은행 측은 자금세탁방지(AML).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................