바이낸스, 기록적 벌금에도 17억 달러 규모 테러 연계 거래 적발...내부 보고서 유출로 논란

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 최근 조사에서 수십억 달러가 의심스러운 계정을 통해 흐르도록 허용한 것으로 밝혀지면서 새로운 위기에 직면했다. 이러한 활동은 바이낸스가 2023년 말 미국 형사 고발을 해결하기 위해 43억 달러의 막대한 벌금을 납부한 이후에도 발생했다.

회사는 보안을 강화하겠다고 약속했지만, 유출된 파일에 따르면 테러 및 불법 사업과 연결된 자금이 2025년까지도 플랫폼을 통해 계속 이동했다.

유출된 데이터, 17억 달러 규모의 고위험 활동 드러내

파이낸셜타임스(FT)가 내부 기록을 심층 분석한 결과, 총 17억 달러의 거래를 처리한 13개 계정이 발견됐다. 바이낸스가 법을 준수하겠다고 약속하는 유죄 인정 합의에 서명한 이후에도 1억 4,400만 달러가 여전히 이들 문제 계정을 통해 이동했다.

전직 연방 검사를 포함한 전문가들은 이 활동이 너무나 명백해서 마치 누군가가 불법 자금 이동 사업을 공공연하게 운영하는 것처럼 보였다고 말한다. 예를 들어, 25세 여성으로 등록된 한 계정은 1억 7,700만 달러 이상을 받았고 단 14개월 동안 은행 정보를 647번 변경했지만, 그녀는 계속 거래를 허용받았다.

주요 보안 허점으로 위험 집단에 자금 유입

조사는 위험한 집단에 자금이 도달하도록 허용한 주요 보안 허점을 강조했다. 한 특정 계정은 베네수엘라 카라카스에서 로그인한 후 불과 몇 시간 만에 일본 오사카에서 또 다른 로그인을 보여줬는데, 이는 물리적으로 불가능한 이동이다.

더 중요한 것은, 보고서가 2,900만 달러 이상이 테러와의 연계로 이스라엘이 이전에 동결한 디지털 지갑에서 나온 것을 발견했다는 점이다. 이 자금은 헤즈볼라와 이란 지원 무장 단체를 위해 자금을 이동시킨 혐의를 받는 네트워크와 연결되어 있었지만, 당국에 의해 문제로 지적된 후에도 바이낸스를 통해 계속 흘러갔다.

대통령 사면과 정치적 유대가 새로운 위험 초래

이 암호화폐 거대 기업에 대한 감독은 도널드 트럼프 대통령이 2025년 10월 바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ)를 사면하기로 결정한 이후 더욱 복잡해졌다. 사면 이후 트럼프 가문의 암호화폐 벤처인 월드 리버티 파이낸셜은 바이낸스와의 사업 관계를 크게 확대했다.

게다가 정보 전문가들은 이러한 "환영하는 정치적 환경"이 바이낸스가 엄격한 규칙을 따르도록 하는 압력을 약화시킬 수 있다고 경고한다. 한 전직 관리는 회사가 벌금을 단지 사업 비용의 하나로 취급할 수 있을 만큼 많은 돈을 벌 때 수십억 달러의 벌금이 "상당히 무의미해진다"고 지적했다.

핵심 요약

결론적으로 바이낸스는 여전히 불법 자금을 막는 데 어려움을 겪고 있다. 수십억 달러의 벌금을 납부하고 정부 감시관의 감시를 받고 있음에도 불구하고 "위험 신호"는 일상적으로 무시됐다. 이제 창립자에 대한 대통령 사면과 트럼프 가문과의 새로운 사업 거래로 인해, 비평가들은 거래소가 더 이상 이익보다 보안을 우선시할 필요가 없다고 느낄 수 있다고 우려한다.

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