멕시코·콜롬비아 마약 카르텔, 테더·비트코인으로 수천만 달러 자금세탁

미국 법원에서 공개된 문서에 따르면 멕시코와 콜롬비아의 마약 카르텔이 테더(USDT)와 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 이용해 수천만 달러의 자금을 세탁한 것으로 드러났다.

주요 내용
404 미디어의 보도에 따르면, 공개된 문서는 시날로아 카르텔을 비롯한 범죄 조직들이 국경을 넘어 자금을 이동하기 위해 스테이블코인과 블록체인 기술을 활용한 방식을 상세히 보여주고 있다.
벤징가는 이와 관련해 테더의 CEO 파올로 아르디노에게 논평을 요청했다.
한 익명의 정보원은 수사관들에게 카르텔이 멕시코에서 시장 가격보다 낮은 가격으로 USDT를 구매한다고 밝혔다. 이는 해당 자금이 마약 거래와 연관되어 있기 때문이다. 이러한 거래는 주로 환전소, P2P 네트워크, 장외(OTC) 거래를 통해 이루어지는 것으로 알려졌다.
법원 문서에 따르면 조사 대상이 된 한 바이낸스 계정은 2020년 5월부터 2023년 9월 사이에 1,500만 달러 이상을 처리했으며, 452건의 입금과 567건의 출금이 이루어졌다. 거래는....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................