20억달러 수익 올린 비트코인 고래, 카지노 사기전과 보유 영국인으로 밝혀져

온체인 조사관 잭XBT가 고레버리지 암호화폐 거래로 2000만 달러의 수익을 올린 하이퍼리퀴드 고래의 정체를 영국의 온라인 사기범과 연관 지었다.

이 트레이더는 윌리엄 파커로, 과거 앨리스터 패코버라는 이름으로 알려졌던 영국인이다. 그는 2023년 핀란드의 두 카지노에서 약 100만 달러를 절도한 혐의로 체포됐으며, 2010년대에는 영국에서 사기 혐의로 기소된 바 있다.

목요일 X에 게시된 일련의 포스트를 통해 공개된 이번 조사는 잭XBT가 해당 트레이더의 지갑 활동을 추적한 결과로, 피싱 사기와 카지노 해킹을 통해 얻은 불법 자금이 연루된 것으로 드러났다.

이번 발견은 탈중앙화 금융 플랫폼에서 도난 자금이 사용되는 것에 대한 우려를 불러일으키며, 불법 암호화폐 거래 추적의 지속적인 과제를 부각시켰다.

잭XBT는 하이퍼리퀴드 고래의 활동을 여러 지갑으로 추적했다. 이 지갑들은 2025년 1월부터 3월 사이 하이퍼리퀴드와 GMX에서 주목할 만한 거래를 실행했다. 여기에는 이더리움(CRYPTO: ETH)과 비트코인(CRYPTO: BTC) 50배 레버리지 롱 포지션에서 얻은 1000만 달러의 수익과 비트코인 40배 레버리지 숏에서 얻은 900만 달러의 수익이 포함된다.

잭XBT는 공개 소스 정보를 통해 한 지갑에서 익명의 개인에게 이뤄진 지불을 확인했고, 이는 윌리엄 파커의 이름이 기재된 공공 기록과 연결된 영국 전화번호와 연관되어 있었다.

잭XBT는 "공공 기록을 통해 이 전화번호가 윌리엄 파커와 연관된 것으로 보인다"며 이 트레이더를 알려진 사기범과 연결 지었다.

그는 파커의 범죄 이력을 더 자세히 설명하며 "작년에 윌리엄 파커는 2023년 두 카지노에서 약 100만 달러를 절도한 혐의로 체포되어 핀란드에서 형을 선고받았다"고 밝혔다.

이번 조사는 또한 트레이더의 자금 출처를 밝혀냈다. 잭XBT에 따르면 연관된 지갑은 2025년 1월 피싱 피해자들로부터 1만7100달러를 받았으며, 입력값 검증 취약점을 이용해 4개의 솔라나 카지노로부터 자금을 획득했다.

잭XBT는 "윌리엄 파커/앨리스터 패코버가 사기로 복역한 후에도 여전히 교훈을 얻지 못한 것이 명백하다"고 결론지었다.