20억달러 수익 올린 비트코인 고래, 카지노 사기전과 보유 영국인으로 밝혀져

온체인 조사관 잭XBT가 고레버리지 암호화폐 거래로 2000만 달러의 수익을 올린 하이퍼리퀴드 고래의 정체를 영국의 온라인 사기범과 연관 지었다.
이 트레이더는 윌리엄 파커로, 과거 앨리스터 패코버라는 이름으로 알려졌던 영국인이다. 그는 2023년 핀란드의 두 카지노에서 약 100만 달러를 절도한 혐의로 체포됐으며, 2010년대에는 영국에서 사기 혐의로 기소된 바 있다.
목요일 X에 게시된 일련의 포스트를 통해 공개된 이번 조사는 잭XBT가 해당 트레이더의 지갑 활동을 추적한 결과로, 피싱 사기와 카지노 해킹을 통해 얻은 불법 자금이 연루된 것으로 드러났다.
이번 발견은 탈중앙화 금융 플랫폼에서 도난 자금이 사용되는 것에 대한 우려를 불러일으키며, 불법 암호화폐 거래 추적의 지속적인 과제를 부각시켰다.
잭XBT는 하이퍼리퀴드 고래의 활동을 여러 지갑으로 추적했다. 이 지갑들은 2025년 1월부터 3월 사이 하이퍼리퀴드와 GMX에서 주목할 만한 거래를 실행했다. 여기에는 이더리움(CRYPTO...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................