연 40조원 규모 사기산업 경고음...MEXC 임원 "조직화된 범죄망 확산"

MEXC의 트레이시 진 최고운영책임자(COO)는 분절된 금융 감독 체계를 악용해 연간 수십조원의 수익을 올리는 조직범죄 네트워크가 지속적으로 확산되고 있다고 경고했다.

진 COO는 "사기 산업이 산업화됐다. 동남아시아에 수백 개의 시설을 두고 강제노동을 동원하며, 이제는 라틴아메리카와 아프리카로까지 확장하고 있다"고 밝혔다.

그는 이러한 대규모 사기 운영을 가능하게 하는 세 가지 구조적 문제점을 지적했다. 관할권 간 분절된 감독 체계, 디지털 결제와 암호화폐에 대한 통일되지 않은 표준으로 인한 신속한 온보딩, 그리고 AI와 딥페이크의 전문적 활용이 그것이다.

유엔은 이러한 사기 수익이 연간 약 400억 달러에 달하는 것으로 추산하고 있다.

이러한 상황에서 MEXC는 최근 자사 컴플라이언스 담당자들이 동남아시아, CIS, 라틴아메리카 지역의 사법당국 및 규제기관들과 합동 교육을 완료했다고 밝혔다.

이 프로그램은 평균 160시간 동안 워크숍과 시뮬레이션 훈련을 진행했으며, 위조 문서, 딥페이크 기반 KYC 제출, 신분 도용과 같은 새로운 위협에 중점을 뒀다.

거래소는 7월과 8월에만 48건의 의심스러운 사례를 적발했으며, 불법 활동과 연관된 490만 달러의 자산을 동결했다고 보고했다.

또한 KYC 확인 과정에서 3,000건 이상의 사기성 라이브니스 시도를 적발했으며, 이는 15% 증가한 수치다.

진 COO는 국경을 넘어선 더 빠르고 조율된 대응이 없다면 조직범죄 그룹들이 계속해서 규제 지연을 악용할 것이라고 주장했다.

그는 "규제기관, 거래소, 사법당국 간의 선제적 협력이 대응 시간을 단축하고 범죄 자금 흐름을 차단하는 데 필수적"이라고 강조했다.